上海迅付红海行动期货诈骗 无辜牵连还是有意违法

发布时间:2019-06-28 18:09:40 来源:马博体育-马博体育官网点击:46

  上海迅付被卷入期货诈骗交易 无辜牵连还是有意违法

  ■本报记者 胡金华 上海报道

  《“野鸡”期货交易所出诈骗新招:石油期货交易两月赚四倍暴利诱惑 数百投资人亿元投资血本无归》在《华夏时报》12月13日报道后引发市场反响。经过一周的发酵,12月19日,本报记者再次独家获得更多线索,这起涉及数千投资者金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件,更多细节也被披露出来,上海一家名为迅付信息科技有限公司(以下简称“上海迅付”)的第三方机构参与其中。

  “我们给上海市公安局及徐汇分局写了一份集体实名举报材料,投资人是来自全国各地被上海迅付诈骗的受害群体。2018年6月至7月间,我们被微信号为红海、合希、张涛、静子、致远以及喊单小组长隆龙、蔡斌、黄旭、张小斌、刘洁等人以投资美国原油两月翻4-5倍鼓动和诱导下,通过其提供的美国原油虚假交易平台TOP500进行个人账号注册和转账入金,进行所谓的美国原油期货资金对冲操作,事后发现该资金以客户备付金的名义以网上消费、购物等形式转入商户名称为‘上海迅付信息科技有限公司’账号上。”12月17日,一位来自南京的受害者苏明(化名)对《华夏时报》记者表示。

  12月21日,记者从相关渠道获悉,在此前数月内,有一小部分投资者已经拿到了退款,但是绝大部分的投资人仍然在漫漫的维权之路上。

  上海迅付的角色

  “在这起石油期货暴利交易的事件中,如果没有支付渠道的参与,则根本不可能会出现高达亿元资金在这个TOP500交易平台上进进出出。但是上海迅付是否知情TOP500是一个诈骗平台,则成为整个事件的焦点。”对此,有业内人士受访时坦言。

  本报记者获得的“红海行动”投资人举报材料显示,全国各地投资人通过各种方式,网络反复查询,发现红海行动实际是上海迅付设置的一个网络诈骗骗局,该公司通过幕前人员网名为“红海”、“涛哥”、“云中寒”、“静子”、“致远”等不同人员开展所谓的“红海行动”实施诈骗。

  “上海迅付实施诈骗的第一阶段是让幕前人员取得参与者信任,从2018年5月开始,在直播间让不同的所谓老师在每天不同时段分析股票知识和适时推荐bet365官方股票,通过参与者近半月的不断投票和投票网站后台数据的修改,最终自称‘红海’的人竞聘岗位成功,在直播间说一定要感恩大家,以集中带领大家投资股票挣钱为诱饵,同时以挣钱后不要忘记孝顺父母、做慈善、扶贫等煽情语言,获得所有参与者的充分信任。”12月18日,来自上海的维权投资人段金(化名)告诉本报记者。

  据其介绍,5月25日,上海迅付通过推荐投资人在A股证券市场购买“”(SH.603572)股票,搞万人建仓活动,并命名为“红海1号行动”,让几千名散户瞬间拉升众源新材至涨停,此操作立即聚集了大量的人气,让参与者充分信任其操纵股票的能力。在完成这一行动后,迅付科技幕前人员一位自称“涛哥”的人在直播间提出A股股票行情不好,预测A股即将暴跌,其他成员在直播间也让投资者减仓甚至清仓自己A股股票账户的所有股票。并且称现在正是投资美国原油最佳时机,并取名“红海2号行动”,这位自称“涛哥”的人在直播间向投资人推荐新加坡注册的交易平台和MT4交易软件,声称国内大多数公募、私募基金都是在该平台进行投资对冲操作,随后涛哥又提供了该平台的开户专员QQ号,并让投资人提交身份证等开户资料帮其开户炒原油交易;并将若干成员分组,设立组长监督成员入金截图报备。其模式是,课间通过直播间直接喊单,课后通过微信、QQ发集中操作指令等进行操作。

  “我们很多投资人查询发现,上海迅付幕前人员介绍给我们进行交易的平台www.top500fx.com完全是个虚假非法交易平台,虽然其称是受新加坡政府监管的交易平台,但经我们查入金银行流水,实则是我们的所有资金均以网上消费、客户备付金等不同名称转入迅付信息科技有限公司不同账户名下,这完全不符合国际国内正规合法交易平台的入金第三方银行托管模式,且申请出金不是即时到账,需要人工审核,并且由国内不同个人名下的银行账户转出。”段金表示。

  立案难维权难

  本报记者了解到,尽管有众多投资人联名签署的举报bet365信递交给了上海两级公安,但是由于没有确凿的证据,使得该事件并没有在上海立案。

  12月19日,《华夏时报》记者从上海公安局以及徐汇分局了解到,该案并未被立案调查,原因在于投资人无法提供明确的证据,证明通过互联网微信群进行股票及石油期货交易的诈骗人员是上海迅付第三方机构安排的。尽管投资人出示证据显示这个诈骗交易平台资金出入方全部为容文莹、容文杰、许志强、邵云惠、邵华立等个人网银账户,与合法交易平台身份不符,但是投资人并不能证明这些人是上海迅付的相关人士。

  事实上,“红海行动”诈骗事件的维权投资人还向中国人民银行上海分行进行了实名举报。

  12月20日,本报独家获得的央行上海分行的举报答复意见书(编号A380)显示,关于上海迅付涉嫌违规提供资金业务的调查情况,经央行上海分行检查,根据投资人提供的订单号,上海迅付业务系统中结算资金的对应商户为湖北罗倪贸易有限公司以及成都奇意优奇贸易有限公司。上海迅付在2018年5月和6月分别与这两家公司签订网络支付协议,这两家公司提交了工商营业执照、法人代表身份证、开户许可证等相关资质材料,上海迅付留存了相关商户档案复印件,目前上海迅付均已经停止与这两家公司的出入资金业务。

  “经查,上海迅付系根据签约商户支付接口上送的交易指令将资金结算至商户开立在上海迅付的支付账户,并根据商户的支付指令将资金划转至非同名结算账户。根据调查情况,上海迅付存在未对特约商户经营情况进行有效核实、风控措施未落实到位,将签约商户的资金结算至其支付账户,开展支付账户与非同名银行结算账户之间转账业务的问题。违反了《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定。”央行上海分行在答复上海迅付的违规行为时指出。

  央行上海分行在这份答复意见书中也表示,投资人关于经济赔偿或退款行为的诉求事项属于民事赔偿范围,应通过司法途径解决或自行协商,对于涉嫌违法犯罪的行为,则应向公安机关报案,央行上海分行则将敦促相关支付机构积极配合有关部门展开工作。

  12月21日,《华夏时报》记者尝试联系上海迅付,却发现其所留的总机一直无人接通,而相关负责人的手机也一直无法接通。


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